Μια υπόθεση που μυρίζει… χρήμα – και όχι πάντα καθαρό – αρχίζει να ξεδιπλώνεται, με το IMPA να στρέφει το βλέμμα του στην Ελλάδα και συγκεκριμένα σε δύο ισραηλινούς ομίλους που δραστηριοποιούνται εδώ. Με δύο επίσημες επιστολές προς την Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, ζητείται πλήρης έλεγχος: φορολογικά στοιχεία, τραπεζικοί λογαριασμοί, διαδρομές χρήματος.
- Όλα στο μικροσκόπιο.
Το ενδιαφέρον επικεντρώνεται σε ένα deal ξενοδοχείου σε νησί του Βορείου Αιγαίου. Τιμή συμφωνίας 5,5 εκατ. ευρώ. Το ποσό που φαίνεται να καταβλήθηκε; Σημαντικά χαμηλότερο. Και κάπου εκεί αρχίζουν τα δύσκολα ερωτήματα. Ο ένας όμιλος δραστηριοποιείται στον τουρισμό, ο άλλος σε «καινοτόμες» επιχειρήσεις με… περίεργα οικονομικά αποτελέσματα. Ζημιογόνες εταιρείες, περίπλοκες δομές και χρήματα που δεν φαίνεται να ακολουθούν πάντα ευθεία διαδρομή. Οι ισραηλινές αρχές έχουν ήδη ανοίξει τον φάκελο.
Τώρα, η ελληνική πλευρά καλείται να δώσει απαντήσεις. Γιατί εδώ δεν μιλάμε απλώς για μια επένδυση. Μιλάμε για το αν πίσω από deals εκατομμυρίων κρύβονται μηχανισμοί ξεπλύματος. Και όταν μπαίνει στο παιχνίδι το «μαύρο χρήμα», καμία αγορά δεν μένει ανεπηρέαστη.
