Νέα εποχή στους ελέγχους για το «μαύρο χρήμα» και αυτή τη φορά το παιχνίδι αλλάζει για όλους. Η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες περνά σε πιο επιθετική στρατηγική και βάζει στο στόχαστρο τα πάντα.
- Καταθέσεις, εμβάσματα, θυρίδες, ασφαλιστικές. Όλα περνούν από κόσκινο. Και όχι μετά – αλλά πριν καν ολοκληρωθεί μια συναλλαγή. Με τη λεγόμενη «δέουσα επιμέλεια», οποιαδήποτε ύποπτη κίνηση μπορεί να ενεργοποιήσει άμεσα έλεγχο.
Χωρίς πλήρη απόδειξη. Μόνο με ενδείξεις. Το αποτέλεσμα; Πάγωμα λογαριασμών, μπλοκάρισμα συναλλαγών και άμεσες δεσμεύσεις. Οι τράπεζες αλλάζουν τρόπο λειτουργίας και οι πολίτες καλούνται να είναι πιο προσεκτικοί από ποτέ. Το μήνυμα είναι σαφές: το «μαύρο χρήμα» δεν θα κινείται πια τόσο εύκολα. Και όποιος ρισκάρει… το πληρώνει.
