Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για το κύκλωμα που φέρεται να είχε ως αρχηγικά μέλη τον Φίλιππο Καμπούρη και τη σύζυγό του, με τις Αρχές να εξετάζουν αναλήψεις που ξεπερνούν τα 2 εκατ. ευρώ από τραπεζικούς λογαριασμούς εταιρειών που συνδέονται με την υπόθεση.
Οι αναλήψεις των 2 εκατ. ευρώ
Σύμφωνα με τα στοιχεία της πολύμηνης έρευνας, τα χρήματα φέρεται να διοχετεύονταν μέσα από ένα δίκτυο εταιρειών και στη συνέχεια να μετατρέπονταν σε κεφάλαια που μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την αγορά οχημάτων και άλλων περιουσιακών στοιχείων. Η συνολική ζημιά για το Δημόσιο υπολογίζεται ότι ξεπερνά τα 5,3 εκατ. ευρώ.
Οι 29 εταιρείες και οι «αχυράνθρωποι»
Στο μικροσκόπιο των Αρχών έχουν μπει 29 εταιρείες, οι οποίες δραστηριοποιούνταν μεταξύ άλλων στην εστίαση, τη νυχτερινή διασκέδαση, τη διαφήμιση και την ένδυση.
Όπως προκύπτει από την έρευνα, οι πραγματικοί διαχειριστές φέρεται να αποχωρούσαν από τις επιχειρήσεις όταν συσσωρεύονταν οφειλές και στη θέση τους εμφανίζονταν πρόσωπα χωρίς ουσιαστική σχέση με τη λειτουργία τους, οι λεγόμενοι «αχυράνθρωποι». Οι εταιρείες στη συνέχεια εγκαταλείπονταν και το ίδιο μοντέλο φέρεται να επαναλαμβανόταν με νέες επιχειρήσεις.
Ο ρόλος των λογιστών και οι εργαζόμενοι
Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., τέσσερις λογιστές είχαν κομβικό ρόλο, καθώς φέρεται να χειρίζονταν τις φορολογικές δηλώσεις, τις συναλλαγές και τις διαδικασίες λειτουργίας των εταιρειών.
Παράλληλα, καταθέσεις εργαζομένων αποτέλεσαν μέρος του υλικού της έρευνας. Μεταξύ όσων έχουν καταθέσει περιλαμβάνονται οι Κέλλυ Κελεκίδου, Σώτης Βολάνης, Αλέκος Ζαζόπουλος και Γιάννης Καψάλης. Για την υπόθεση έχουν συλληφθεί 11 άτομα, μεταξύ των οποίων ο Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του.
