Στο επίκεντρο μίας από τις μεγαλύτερες υποθέσεις οικονομικής απάτης των τελευταίων ετών βρίσκεται Έλληνας επιχειρηματίας, ο οποίος φέρεται να είναι ο εγκέφαλος κυκλώματος που ζημίωσε τα δημόσια ταμεία της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά τουλάχιστον 47 εκατομμύρια ευρώ μέσω απάτης τύπου «καρουζέλ» στον ΦΠΑ. Η υπόθεση αποκαλύφθηκε έπειτα από πολύμηνη έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, σε συνεργασία με την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΛ.ΑΣ.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, το κύκλωμα είχε δημιουργήσει ένα πολύπλοκο δίκτυο εταιρειών-«φαντασμάτων» σε Ελλάδα, Βουλγαρία, Κύπρο και Τσεχία, μέσω των οποίων πραγματοποιούνταν εικονικές συναλλαγές ηλεκτρονικών ειδών με στόχο την παράνομη αποφυγή καταβολής ΦΠΑ και την είσπραξη παράνομων επιστροφών φόρου. Οι Αρχές εκτιμούν ότι τα παράνομα κέρδη ανέρχονται σε πολλά εκατομμύρια ευρώ, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για να διαπιστωθεί πώς ξεπλένονταν τα χρήματα του κυκλώματος.
Κατά τη διάρκεια των ερευνών έχουν ήδη δεσμευτεί 88 ακίνητα, πολυτελή οχήματα, κρυπτονομίσματα αξίας περίπου 900.000 ευρώ, ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία άνω των 4,5 εκατ. ευρώ, καθώς και μετρητά. Οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, με τις Αρχές να εξετάζουν το ενδεχόμενο εμπλοκής και άλλων προσώπων, ενώ η συγκεκριμένη υπόθεση χαρακτηρίζεται ως μία από τις σημαντικότερες επιχειρήσεις της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας κατά της διασυνοριακής φοροδιαφυγής.
