Μεγάλη διεθνής υπόθεση φορολογικής απάτης αποκαλύφθηκε από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, με τη ζημία για τα δημόσια ταμεία να φτάνει τα 114 εκατομμύρια ευρώ!
- Στο επίκεντρο βρίσκεται κύκλωμα εμπορίας κινητών τηλεφώνων, το οποίο φέρεται να εισέπραττε ΦΠΑ χωρίς να τον αποδίδει στις αρμόδιες Αρχές.
- Η επιχείρηση είχε διεθνή χαρακτήρα, με πέντε συλλήψεις σε Κύπρο, Γερμανία και Ιταλία, ενώ κατασχέσεις περιουσιακών στοιχείων πραγματοποιήθηκαν και στην Ελλάδα.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, οι εμπλεκόμενοι φέρονται να χρησιμοποιούσαν εικονικές εταιρείες, τους λεγόμενους «εξαφανισμένους εμπόρους», για να αποκρύπτουν τις συναλλαγές και να εξαφανίζουν τα ίχνη των χρημάτων.
Οι ελληνικές Αρχές πραγματοποίησαν συνολικά 12 έρευνες σε χώρους προσώπων και εταιρειών που συνδέονται με την υπόθεση.
Παράλληλα, δεσμεύθηκαν τραπεζικοί λογαριασμοί, πολυτελή αυτοκίνητα και ακίνητα στο πλαίσιο των διασυνοριακών ερευνών. Η ζημία υπολογίζεται σε 80 εκατομμύρια ευρώ για τη Σουηδία και 34 εκατομμύρια για τη Γερμανία.
Η υπόθεση συνδέεται με τη μεγάλη έρευνα «Midas» της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, που αφορά ευρύτερο δίκτυο απάτης ΦΠΑ. Οι έρευνες συνεχίζονται, καθώς οι Αρχές επιχειρούν να ξετυλίξουν ολόκληρο το οικονομικό δίκτυο.
