Σημαντική αναβάθμιση στον τρόπο λειτουργίας της Αρχή για το Ξέπλυμα Χρήματος φέρνει η νέα απόφαση του προέδρου Χαράλαμπου Βουρλιώτης, με στόχο την πιο επιθετική αντιμετώπιση της διακίνησης «μαύρου» χρήματος. Η Αρχή αποκτά πλέον διευρυμένες αρμοδιότητες, περνώντας από τον έλεγχο στην ουσιαστική παρέμβαση.
Οι υπηρεσίες της θα πραγματοποιούν τόσο προληπτικούς όσο και κατασταλτικούς ελέγχους σε τράπεζες και χρηματοοικονομικούς οργανισμούς, ενισχύοντας την εποπτεία σε όλα τα επίπεδα.
- Το πιο κρίσιμο στοιχείο είναι η πλήρης πρόσβαση σε αρχεία δημόσιων και ιδιωτικών φορέων. Η Αρχή μπορεί πλέον να «ανοίγει» τραπεζικούς λογαριασμούς, θυρίδες και περιουσιακά στοιχεία, χωρίς τη συναίνεση του ελεγχόμενου. Πρόκειται για ένα ισχυρό εργαλείο που αλλάζει τα δεδομένα στους ελέγχους.
Κομβικό ρόλο έχει η Μονάδα Α’, που συγκεντρώνει και αναλύει χρηματοοικονομικές πληροφορίες, εντοπίζοντας ύποπτες κινήσεις και διαδρομές χρήματος, ακόμη και εκτός Ελλάδας. Οι αλλαγές αυτές έρχονται σε μια περίοδο όπου η ανάγκη για διαφάνεια είναι έντονη. Το μήνυμα είναι σαφές: αυστηρότεροι έλεγχοι, λιγότερα περιθώρια για παρατυπίες και μεγαλύτερη πίεση σε όσους κινούνται εκτός νόμου.
