Στο στόχαστρο της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες μπαίνουν οι περιουσίες και οι οικονομικές συναλλαγές των 11 κατηγορουμένων για το φερόμενο κύκλωμα στην Πολεοδομία Κατερίνης.
Με εντολή του Χαράλαμπου Βουρλιώτη αποφασίστηκε η προσωρινή δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών, ακινήτων, επενδυτικών προϊόντων και άλλων περιουσιακών στοιχείων. Παράλληλα, απαγορεύτηκε το άνοιγμα τραπεζικών θυρίδων.
Η έρευνα αφορά τέσσερις υπαλλήλους της Υπηρεσίας Δόμησης και επτά ιδιώτες μηχανικούς, οι οποίοι κατηγορούνται ότι εξασφάλιζαν ευνοϊκή ή ταχύτερη διεκπεραίωση πολεοδομικών υποθέσεων έναντι χρηματικών ανταλλαγμάτων.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει ο έλεγχος που ζητήθηκε για τις συναλλαγές των εμπλεκομένων σε στοιχηματικές εταιρείες και καζίνο. Οι αρμόδιες επιχειρήσεις καλούνται να διαβιβάσουν στοιχεία για συναλλαγές, επισκέψεις και κέρδη τουλάχιστον της τελευταίας πενταετίας, ώστε να διερευνηθεί εάν χρήματα από την καταγγελλόμενη δραστηριότητα επιχειρήθηκε να εμφανιστούν ως νόμιμα έσοδα.
