Ένα σοβαρό οικονομικό και ναυτιλιακό θρίλερ με διεθνείς προεκτάσεις βρίσκεται σε εξέλιξη, με επίκεντρο την Aegean Baltic Bank (ABBank), τον επιχειρηματία Τέλη Μυστακίδη και τις αμερικανικές έρευνες για πιθανές παρακάμψεις των κυρώσεων σε βάρος του Ιράν.
- Η Ουάσιγκτον αναζητά στοιχεία για ενδεχόμενες διασυνδέσεις ελληνικής τράπεζας με ιρανικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που βρίσκονται υπό καθεστώς κυρώσεων.
Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται η Hellas Journal, το αμερικανικό Υπουργείο Οικονομικών έχει ενημερώσει την ελληνική κυβέρνηση ότι αναζητά στοιχεία για την ABBank, στην οποία βασικός ιδιοκτήτης είναι ο Τέλης Μυστακίδης.
- Στο κάδρο μπαίνει, επομένως, μια τράπεζα με ισχυρή παρουσία στη ναυτιλιακή χρηματοδότηση. Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν έχει ανακοινωθεί επίσημα ότι η ABBank έχει παραβιάσει κυρώσεις, ούτε έχει αποδοθεί προσωπικά στον επιχειρηματία κάποια παράνομη πράξη.
Το Reuters μεταδίδει ότι η FinCEN εξέδωσε διοικητική κλήτευση για την παροχή στοιχείων σχετικά με πιθανές σχέσεις ελληνικής τράπεζας με το Ιράν, ενώ ζήτησε πληροφορίες και από έξι ακόμη ευρωπαϊκές τράπεζες.
- Η υπόθεση εντάσσεται στην αμερικανική επιχείρηση «Economic Outcast», με στόχο την αντιμετώπιση δικτύων που φέρονται να διευκολύνουν την παράκαμψη των κυρώσεων.
Στο ίδιο πλαίσιο επιβλήθηκαν κυρώσεις στη δικηγορική εταιρεία «Karnakis & Karnakis», η οποία, σύμφωνα με τις αμερικανικές αρχές, δημιουργούσε εταιρείες-βιτρίνες για την απόκρυψη των πραγματικών ιδιοκτητών πλοίων που μετέφεραν ιρανικά προϊόντα.
- Η ελληνική κυβέρνηση επιβεβαιώνει τη στενή συνεργασία με τις αμερικανικές αρχές. Το υπουργείο Οικονομικών δηλώνει ότι αξιολογεί όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες και ότι η Ελλάδα εφαρμόζει τις ισχύουσες κυρώσεις.
Το κρίσιμο ερώτημα είναι πλέον τι ακριβώς αναζητούν οι Αμερικανοί στα τραπεζικά και ναυτιλιακά δίκτυα και αν η έρευνα θα οδηγήσει σε συγκεκριμένα ευρήματα.
Γιατί άλλο η διερεύνηση πιθανών διασυνδέσεων και άλλο η απόδειξη παραβίασης του εμπάργκο. Και αυτή η διαφορά είναι καθοριστική.
