Σοβαρές διαστάσεις αποκτά η αμερικανική επιχείρηση «Economic Outcast», με τις αρχές των ΗΠΑ να διερευνούν πιθανές διασυνδέσεις χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων με δίκτυα που φέρονται να παρακάμπτουν τις κυρώσεις κατά του Ιράν.
- Στο επίκεντρο δημοσιευμάτων βρίσκεται και η ελληνική Aegean Baltic Bank (ABBank), στην οποία βασικός μέτοχος είναι ο επιχειρηματίας Τέλης Μυστακίδης.
Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται η Hellas Journal, το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών ζήτησε από την ελληνική κυβέρνηση στοιχεία για την τράπεζα.
- Παράλληλα, το Reuters μετέδωσε ότι το Δίκτυο Καταπολέμησης Οικονομικών Εγκλημάτων των ΗΠΑ (FinCEN) εξέδωσε κλήτευση για την παροχή πληροφοριών σχετικά με πιθανές σχέσεις ελληνικού τραπεζικού ιδρύματος με το Ιράν, χωρίς να το κατονομάζει στην ανακοίνωσή του.
Η ABBank, με έδρα το Μαρούσι, δραστηριοποιείται κυρίως στη ναυτιλιακή χρηματοδότηση, αλλά και στις επιχειρηματικές τραπεζικές υπηρεσίες και το private banking.
- Μέχρι στιγμής, τα δημοσιεύματα περί έρευνας δεν συνιστούν απόδειξη παραβίασης κυρώσεων από την τράπεζα ή τον μέτοχό της.
Το ελληνικό υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών ανακοίνωσε ότι οι ελληνικές αρχές συνεργάζονται στενά με τις αμερικανικές και άλλες αρμόδιες υπηρεσίες, αξιολογώντας τις διαθέσιμες πληροφορίες και λαμβάνοντας τα προβλεπόμενα μέτρα.
- Στο ίδιο πλαίσιο, οι ΗΠΑ επέβαλαν κυρώσεις στη δικηγορική εταιρεία Karnakis & Karnakis, την οποία οι αμερικανικές αρχές κατηγορούν ότι υποστήριζε ιρανικές θαλάσσιες μεταφορές και δημιουργούσε εταιρείες-βιτρίνες για την απόκρυψη της ιδιοκτησίας πλοίων.
Η εταιρεία δεν σχολίασε άμεσα τις κατηγορίες, σύμφωνα με το Reuters.
- Η υπόθεση αναδεικνύει την αυξανόμενη πίεση της Ουάσιγκτον στα δίκτυα χρηματοδότησης και μεταφοράς φορτίων που συνδέονται με το Ιράν.
Το κρίσιμο ερώτημα είναι τι θα προκύψει από την έρευνα και ποια στοιχεία θα επιβεβαιωθούν επισήμως.
