Βαριά ποινική δίωξη ασκήθηκε σε βάρος των κατηγορουμένων για την υπόθεση απάτης σε βάρος του e-ΕΦΚΑ, με τις Αρχές να αποδίδουν στα μέλη της φερόμενης εγκληματικής οργάνωσης συνολικά πέντε κακουργήματα και ένα πλημμέλημα. Οι κατηγορούμενοι παραπέμφθηκαν στον ανακριτή, ενώ η υπόθεση βρίσκεται πλέον σε πλήρη δικαστική διερεύνηση.
Μεταξύ των αδικημάτων που περιλαμβάνονται στη δικογραφία είναι η διεύθυνση και η ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, η απάτη σε βάρος νομικού προσώπου άνω των 120.000 ευρώ, η συνέργεια σε απάτη, καθώς και η νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική οργάνωση. Παράλληλα, αποδίδεται και πλημμέλημα που αφορά τη μη έγκαιρη καταβολή εργοδοτικών και εργατικών εισφορών.
Η έρευνα των Αρχών αποκάλυψε, σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, ένα δίκτυο εικονικών επιχειρήσεων, μέσω των οποίων φέρεται να πραγματοποιούνταν συστηματική εισφοροδιαφυγή και φοροδιαφυγή.
Στο επίκεντρο βρίσκονται περίπου 25 εταιρείες, μεταξύ άλλων εστιατόρια, νυχτερινά καταστήματα, επιχειρήσεις ένδυσης και διαφημιστικές εταιρείες. Όπως προκύπτει από την έρευνα, όταν συσσωρεύονταν οφειλές προς τον e-ΕΦΚΑ και το Δημόσιο, οι επιχειρήσεις έκλειναν και στη συνέχεια δημιουργούνταν νέες, με διαφορετική εταιρική μορφή και πρόσωπα που εμφανίζονταν ως ιδιοκτήτες.
Οι Αρχές κάνουν λόγο για χρήση «αχυρανθρώπων», δηλαδή οικονομικά ευάλωτων προσώπων στα ονόματα των οποίων φέρεται να δημιουργούνταν εταιρείες. Η ζημιά σε βάρος του e-ΕΦΚΑ υπολογίζεται περίπου στο 1,5 εκατ. ευρώ, ενώ η συνολική ζημία για το Δημόσιο, μαζί με τη φοροδιαφυγή, εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 5 εκατ. ευρώ.
Στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη στοιχεία για ύποπτες τραπεζικές συναλλαγές και εμβάσματα προς το εξωτερικό, ενώ ερευνάται και το ενδεχόμενο νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Ανάμεσα στους συλληφθέντες είναι πρόσωπο με έντονη τηλεοπτική παρουσία, το οποίο από το 2023 εξελέγη πρόεδρος εξωκοινοβουλευτικού κόμματος, καθώς και η σύζυγός του και ακόμη επτά άτομα.
Η έρευνα των Αρχών συνεχίζεται, με το ενδιαφέρον πλέον να στρέφεται στη διαδρομή του χρήματος και στον τρόπο με τον οποίο φέρεται να διοχετεύονταν ποσά μέσω των εταιρειών και των τραπεζικών λογαριασμών.
