Ένα ιδιαίτερο κόλπο για τη νομιμοποίηση παράνομων εσόδων εντόπισε η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, με εταιρείες κοινής ωφέλειας να χρησιμοποιούνται εν αγνοία τους ως «ενδιάμεσοι». Η μεθοδολογία ήταν απλή αλλά ιδιαίτερα οργανωμένη.
Φυσικά πρόσωπα κατέβαλλαν σε παρόχους, όπως εταιρείες ηλεκτρικής ενέργειας και ύδρευσης, ποσά πολύ μεγαλύτερα από τις πραγματικές οφειλές τους. Στη συνέχεια ζητούσαν την επιστροφή της διαφοράς, επικαλούμενοι ότι τα χρήματα καταβλήθηκαν κατά λάθος.
Έτσι, τα χρήματα επέστρεφαν σε τραπεζικούς λογαριασμούς ως νόμιμες επιστροφές χρημάτων, αποκτώντας ουσιαστικά «καθαρό» προφίλ. Σε ορισμένες περιπτώσεις, μάλιστα, οι επιστροφές κατευθύνονταν σε διαφορετικούς λογαριασμούς από εκείνους που είχαν χρησιμοποιηθεί αρχικά.
Σύμφωνα με την Αρχή, σε αρκετές περιπτώσεις τα ποσά δεν δικαιολογούνταν από την οικονομική ή φορολογική εικόνα των προσώπων, ενώ υπήρχαν και περιπτώσεις όπου τα κεφάλαια φέρεται να προέρχονταν από απάτες.
Οι ελεγκτές εντόπισαν δέκα βασικές ενδείξεις, μεταξύ άλλων υπέρογκες πληρωμές χωρίς αντίστοιχη οφειλή, συχνές καταθέσεις, μεγάλα πιστωτικά υπόλοιπα και επαναλαμβανόμενα αιτήματα επιστροφής χρημάτων. Ένα «πλυντήριο» που, σύμφωνα με την Αρχή, παρουσιάζει πλέον αυξανόμενη συχνότητα.
