Περισσότερα από 14,3 εκατ. ευρώ φέρεται να αποκρύφτηκαν από τις δηλώσεις Πόθεν Έσχες την περίοδο 2021-2025, σύμφωνα με τα στοιχεία που προέκυψαν από τους ελέγχους της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος.
Οι έλεγχοι αποκάλυψαν τις αποκλίσεις
Οι έρευνες αφορούσαν πρόσωπα που είχαν υποχρέωση υποβολής δήλωσης περιουσιακής κατάστασης. Από τη σύγκριση των δηλωθέντων στοιχείων με τα οικονομικά δεδομένα που τέθηκαν υπόψη των ελεγκτικών Αρχών προέκυψαν σημαντικές αποκλίσεις.
Συνολικά, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν, εντοπίστηκαν ποσά τα οποία δεν είχαν συμπεριληφθεί στις σχετικές δηλώσεις, με το συνολικό ύψος να ξεπερνά τα 14,3 εκατ. ευρώ.
Ξεχωριστές δικογραφίες για κάθε υπόθεση
Για τις υποθέσεις που εντοπίστηκαν σχηματίστηκαν ξεχωριστές δικογραφίες ανά πρόσωπο, ενώ τα ευρήματα διαβιβάστηκαν στις αρμόδιες δικαστικές Αρχές για την περαιτέρω διερεύνησή τους.
Οι έλεγχοι της Αρχής εντάσσονται στη γενικότερη προσπάθεια εντοπισμού αδήλωτων περιουσιακών στοιχείων και πιθανών περιπτώσεων νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
Η διαδικασία πλέον περνά στο επόμενο στάδιο, με τις αρμόδιες Αρχές να εξετάζουν ξεχωριστά κάθε υπόθεση και την προέλευση των χρηματικών ποσών που δεν είχαν δηλωθεί.
