Διαδικασία επί παραβάσει κατά της Ελλάδας και ακόμη 17 κρατών-μελών κινεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, καθώς δεν έχει κοινοποιηθεί η πλήρης ενσωμάτωση στο εθνικό τους δίκαιο διατάξεων της έκτης οδηγίας της ΕΕ για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
- Η Επιτροπή απέστειλε προειδοποιητικές επιστολές σε συνολικά 18 χώρες, μεταξύ των οποίων η Ελλάδα, η Γερμανία, η Γαλλία, η Ισπανία, η Ολλανδία, η Κύπρος και η Πορτογαλία.
- Η σχετική οδηγία αφορά, μεταξύ άλλων, την πρόσβαση στα μητρώα πραγματικών δικαιούχων από τις αρμόδιες Αρχές, τους υπόχρεους φορείς και πρόσωπα που διαθέτουν έννομο συμφέρον.
Στόχος είναι η ενίσχυση του ευρωπαϊκού πλαισίου για την αντιμετώπιση του ξεπλύματος χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Η προθεσμία για την ενσωμάτωση σημαντικού μέρους των διατάξεων έληξε στις 10 Ιουλίου 2026, χωρίς οι συγκεκριμένες χώρες να έχουν κοινοποιήσει την πλήρη εφαρμογή τους.
Πλέον, τα 18 κράτη-μέλη έχουν δύο μήνες προκειμένου να ολοκληρώσουν τις απαραίτητες διαδικασίες και να ενημερώσουν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εάν οι απαντήσεις τους δεν κριθούν ικανοποιητικές, η διαδικασία μπορεί να περάσει στο επόμενο στάδιο, με την αποστολή αιτιολογημένης γνώμης.
