Μπροστά σε μια απάτη-μαμούθ, με εκτιμώμενη ζημία 46,9 εκατομμυρίων ευρώ, βρέθηκε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στην Ελλάδα.
Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται ένα οργανωμένο κύκλωμα που φέρεται να χρησιμοποιούσε ως βιτρίνα εταιρείες ηλεκτρονικών ειδών, στήνοντας ένα περίπλοκο σύστημα φοροδιαφυγής τύπου «καρουζέλ».
Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, οι εμπλεκόμενοι φέρονται να πραγματοποιούσαν διαδοχικές συναλλαγές μεταξύ εταιρειών, αποφεύγοντας την καταβολή ΦΠΑ και εξαφανίζοντας τα ίχνη των χρημάτων.
Εταιρείες-φαντάσματα, εικονικά τιμολόγια και πρόσωπα που λειτουργούσαν ως «μπροστινοί» συνέθεταν ένα δίκτυο σχεδιασμένο να μπερδεύει τις Αρχές. Η ζημία δεν αφορά μόνο την Ελλάδα, αλλά και τα οικονομικά συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Για τον λόγο αυτό, η έρευνα θεωρείται ιδιαίτερα σοβαρή και εξετάζεται κάθε διαδρομή χρήματος και κάθε εμπλεκόμενο πρόσωπο.
Η αποκάλυψη του κυκλώματος δείχνει πόσο οργανωμένες έχουν γίνει οι μεγάλες φορολογικές απάτες.
Παράλληλα, αποτελεί καμπανάκι για αυστηρότερους ελέγχους, καλύτερη συνεργασία των ευρωπαϊκών υπηρεσιών και ταχύτερο εντοπισμό εταιρειών που δημιουργούνται αποκλειστικά για να εξαφανίζονται.
