ξέπλυμα
Τρέχει η έρευνα – Ρουφιάνος… “κελάηδησε” στον οικονομικό Εισαγγελέα και έκαψε παρέα ισχυρών
Νέα τροπή φαίνεται να παίρνει μεγάλη υπόθεση φοροδιαφυγής και ξεπλύματος βρώμικου χρήματος, καθώς ένας…
Πώς γίνονται τα ξεπλύματα μιζών στο Δημόσιο
Κάποτε το χρήμα από τις μίζες κρυβόταν σε βαλίτσες, offshore και λογαριασμούς του εξωτερικού.…
Ο αγροτοσυνδικαλιστής της Κρήτης Χιλετζάκης απέκρυψε πάνω από 10 εκατ. ευρώ
Νέα στοιχεία που οδηγούν στην απόκρυψη εκατομμυρίων ευρώ εντόπισε η Αρχή Καταπολέμησης Μαύρου Χρήματος…
Δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών για απάτη μεγαλοεπιχειρηματία και ιδιοκτήτη ομάδας
Δύο αδέλφια ελέγχονται για ξέπλυμα μαύρου χρήματος ως εγκέφαλοι μιας σπείρας 140 ατόμων, που…