ξέπλυμα
Πώς γίνονται τα ξεπλύματα μιζών στο Δημόσιο
Κάποτε το χρήμα από τις μίζες κρυβόταν σε βαλίτσες, offshore και λογαριασμούς του εξωτερικού.…
Ο αγροτοσυνδικαλιστής της Κρήτης Χιλετζάκης απέκρυψε πάνω από 10 εκατ. ευρώ
Νέα στοιχεία που οδηγούν στην απόκρυψη εκατομμυρίων ευρώ εντόπισε η Αρχή Καταπολέμησης Μαύρου Χρήματος…
Δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών για απάτη μεγαλοεπιχειρηματία και ιδιοκτήτη ομάδας
Δύο αδέλφια ελέγχονται για ξέπλυμα μαύρου χρήματος ως εγκέφαλοι μιας σπείρας 140 ατόμων, που…