Με τον πλέον απόλυτο τρόπο, επιβεβαιώθηκαν οι πληροφορίες που αφορούσαν την ύπαρξη μεγάλων χρηματικών ποσών σε φορολογικούς παράδεισους, τα οποία φέρονταν να διατηρούσαν σε τραπεζικούς λογαριασμούς τα μέλη του κυκλώματος εμπορίας βρεφών που αποκαλύφθηκε πρόσφατα στα Χανιά.
Οι έλεγχοι που διενήργησαν οι… Ράμπο του ΣΔΟΕ, αποκάλυψαν (7) off-shore εταιρίες που φέρονταν να χρησιμοποιούνται από τα μέλη του κυκλώματος
Δείτε τι αναφέρει για το εν λόγω θέμα, η ανακοίνωση του ΣΔΟΕ:
Η Υπηρεσία μας παρείχε συνδρομή σε συντονισμένη επιχείρηση του Τμήματος Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης (ΤΑΟΕΚ) της ΕΛ.ΑΣ. που πραγματοποιήθηκε στην Κρήτη για την εξάρθρωση κυκλώματος παράνομων υιοθεσιών.
Πέραν της επιχειρησιακής συνδρομής η Υπηρεσία μας προέβη σε άρση τραπεζικού, φορολογικού απορρήτου και έλεγχο τραπεζικών λογαριασμών και παρείχε συνδρομή στον εντοπισμό επτά (7) off-shore εταιριών που φέρονταν να χρησιμοποιούνται από τα μέλη του κυκλώματος προς απόκρυψη των εγκληματικών προσόδων τους που προέρχονταν από την ως άνω εγκληματική δραστηριότητα, τα οποία ανέρχονταν τουλάχιστον στο ποσό των 3.000.000 €.
🤮