Σήμερα toedolio5 δημοσιεύει το 3ο μέρος της έρευνας του σχετικά με την παγκόσμια πυραμίδα πώλησης χρυσού και τα πλοκάμια που έχουν στηθεί στην Αθήνα από τους «εγκεφάλους» Λετονούς Gediminas Kalitis και Mihail Subotins, 2 Ελληνίδες δικηγόρους και έναν γνωστό στην ΑΑΔΕ λογιστή με έδρα τον Χολαργό που στήνει εταιρείες μαϊμού προκειμένου να εξυπηρετήσει το κύκλωμα.
Το ενδιαφέρον των Ελληνικών αρχών ήδη εκδηλώθηκε αφού συντάκτες του toedolio5 κλήθηκαν προκειμένου να προσφέρουν στοιχεία της έρευνας και το έπραξαν.
Πρέπει να γίνει κατανοητό όμως ότι πρώτα θα δημοσιεύουμε αυτά που γνωρίζουμε και μετά θα τα προσκομίζουμε στις αρχές. Αυτός είναι ο ρόλος της ερευνητικής δημοσιογραφίας.
Η αίτια της έρευνας μας ξεκίνησε ύστερα από τις καταγγελίες του ζεύγους Λάσκαρη (Ευσεβίου Τζώρτζια και Νίκος Λάσκαρης) που παραπέμπεται στις 20.12 στο τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων, κατηγορούμενο για υπεξαίρεση 54 εκατ. ευρώ από τον «πυρήνα» της δαιδαλώδους πυραμίδας – καρουζέλ και της πλατφόρμας εξαπάτησης χιλιάδων μικροεπενδυτών σε όλο τον κόσμο.
Ο Λάσκαρης σε 102 σελίδες υπόμνημα που κατέθεσε στην ανακρίτρια (είναι στην διάθεση του toedolio5), περιγράφει με κάθε λεπτομέρεια τα έργα και τις ημέρες του Subotins μαζί με τον συνεργάτη του Gediminas Kalitis και του Έλληνα λογιστή Κώστα Κολοκασίδη, για τον οποίο εκκρεμούν στην Ελλάδα και την Κύπρο σοβαρές ποινικές δικογραφίες.
Περιγράφουν ένα παγκόσμιο δίκτυο εταιρειών (200 περίπου) το οποίο συγκέντρωνε πόσα από μικροεπενδυτές για την αγορά χρυσού και μετά έκλεινε τις εταιρείες.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες του toedolio5.gr το πόσο που έχει συγκεντρωθεί μέχρι σήμερα ξεπερνάει το 1 δις ευρώ!
Στο προηγούμενο ρεπορτάζ – έρευνα που δημοσιεύσαμε κάναμε αναφορά σε νέα έδρα της πυραμίδας στην Βουλγαρία με μπροστινό έναν τοπικό λογιστή που ονομάζεται ALEXANDER D.
Εκπρόσωπος της πυραμίδας στην Ελλάδα είναι η δικηγόρος Α.Μ. που εργάζεται σε τράπεζα όπου η ίδια διαδίδει ότι έχει την κάλυψη ανωτάτων στελεχών από την τράπεζα της Ελλάδος και συνομιλεί καθημερινά… με τον Στουρνάρα.
Η θέση που κατέχει στο τραπεζικό ίδρυμα όπου εργάζεται είναι ιδιαίτερα ευαίσθητη και καλύπτει την διακίνηση δεκάδων εκατ. ευρώ σε Ελληνικούς τραπεζικούς λογαριασμούς των «εγκεφάλων» της πυραμίδας προκειμένου να γίνεται ξέπλυμα του μαύρου χρήματος.
Η υπόθεση με κατηγορουμένους τους Νίκο Λάσκαρη και Ευσεβίου Τζώρτζια έχει προκαλέσει το ενδιαφέρον της CIA και των Ρωσικών αρχών που είναι απόλυτα βέβαιο ότι με «αδιάφορους» παρευρισκόμενους θα παρακολουθούν την ακροαματική διαδικασία στις 20/12 στο τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων.
Μέχρι και πριν 1 χρόνο ένας από τους βασικούς νομικούς υποστηρικτές της οργάνωσης – πυραμίδα ήταν ο δικηγόρος Jurijs Nikulcovs όπου βρέθηκε στο στόχαστρο της CIA για την εμπλοκή του στην χρηματοδότηση οργανώσεων που είχαν αφανής σκοπούς.
Ο ίδιος μετανάστευσε στην Φλόριντα των ΗΠΑ προκειμένου να κρυφτεί αλλά οι πληροφορίες του toedolio5 αναφέρουν ότι εντοπίστηκε από τις Αμερικανικές αρχές και έκανε «συμφωνία» μαζί τους προκειμένου να παραμείνει ελεύθερος, όπως είναι μέχρι σήμερα.
Οι ίδιες πληροφορίες όμως αναφέρουν ότι οι Αμερικανικές αρχές επανεξετάζουν την συμφωνία μαζί του αφού γνωρίζουν ότι ο αλλοδαπός δικηγόρος που γνωρίζει με κάθε λεπτομέρεια την δράση… των Λετονών «εγκεφάλων» δεν τους έχει πει αυτά που πρέπει.
Σοβαρή εμπλοκή όμως στην υπόθεση αυτή όπως είναι φυσικό έχουν και οι Ελληνικές αρχές (ΑΑΔΕ – Αρχή Ξεπλύματος Μαύρου Χρήματος) όπου σε συνεργασία με την οικονομική αστυνομία και επίσημη αλληλογραφία με τις αρχές της Μόσχας, της Βουλγαρίας και άλλων χωρών προσπαθούν να εντοπίσουν (πέρα όσων έχουν εντοπιστεί) περιουσιακά στοιχεία των εμπλεκομένων.
Σύμφωνα με την έρευνα η σύζυγος του Gediminas Kalitis είχε αγοράσει πολυτελέστατη έπαυλη στην Ρωσία αξίας $6 εκατ. και ήδη έχει ξεκινήσει διαδικασία κατάσχεσης.
Θα πρέπει να γίνει κατανοητό πως όλο το παγκόσμιο δίκτυο – πυραμίδα της οργάνωσης έχει στηθεί με ένα σύστημα εταιρειών που είναι σε γνώση του toedolio5.gr και ως κυρίαρχο νόμισμα έχει τα Crypto!
Επειδή οι εταιρείες αυτές έχουν δημιουργηθεί με πολυδαίδαλους σχηματισμούς και εκπροσώπους Έλληνες και Κύπριους. Της παρουσιάζουμε στο τέλος του ρεπορτάζ!
Θα το κάνουμε όμως σε επόμενο ρεπορτάζ!!!!
Το toedolio5 απευθύνθηκε σε ειδικούς κρυπτοαναλυτές προκειμένου να γίνει κατανοητός ο τρόπος με τον οποίο η πυραμίδα έχει στήσει το Colpo Grosso.
«Το σχέδιο Ponzi με το οποίο στήθηκε η πλατφόρμα της GIG-OS φαίνεται ότι έχει καταρρεύσει δύο φορές από τότε που η BehindMLM (ειδησεογραφικός ιστότοπος) εξέτασε την απάτη που γινόταν το 2020.
Η πρώτη κατάρρευση φαίνεται ότι συνέβη γύρω στο 2022. Το αρχικό Ponzi cycler της GIG-OS λειτουργούσε σε ευρώ. Με την πρώτη κατάρρευση, οι απώλειες των επενδυτών μεταφέρθηκαν στο κρυπτονόμισμα GICO.
Το GICO, εκείνη την εποχή, ήταν ένα εσωτερικό shitcoin που δημιουργήθηκε αποκλειστικά από την GIG-OS.
Το επανεκκινημένο Ponzi cycler με το νόμισμα GICO συνέχισε έως τον Αύγουστο του 2024, όταν ανακοινώθηκε η πώληση του GICO στο Netsbo.
Το Netsbo, που διευθύνεται από ανώνυμους ιδιοκτήτες που κρύβονται πίσω από μια εταιρεία-φάντασμα στις Μάρσαλ Νήσους, είναι ένα εργοστάσιο shitcoin με δική του υποτιθέμενη blockchain.
Το σχέδιο της GIG-OS φαίνεται να είναι η μεταφορά του GICO στο blockchain του Netsbo, μετά την οποία μπορεί να αρχίσει η πώληση του GICO σε αμφίβολες δημόσιες πλατφόρμες.
Μια άλλη πιθανότητα είναι η GIG-OS να μεταβαίνει από το μοντέλο Ponzi cycler σε staking. Το Netsbo λειτουργεί ένα Ponzi staking συνδεδεμένο με το δικό του token CBR.
Συμπτωματικά με την ανακοίνωση του GICO από την GIG-OS, η ιστοσελίδα του Netsbo έγινε ενεργή γύρω στον Αύγουστο του 2024. Είναι πολύ πιθανό, αλλά μη επιβεβαιωμένο, ότι οι απατεώνες πίσω από την GIG-OS διαχειρίζονται επίσης το Netsbo.
Ένα άλλο στοιχείο της πώλησης του GIG-OS στο Netsbo είναι η JumboLine.
Η JumboLine λειτουργεί από το “jumboline.net“, ένα τομέα που έχει καταχωρηθεί ιδιωτικά στις 27 Αυγούστου 2024.
Η JumboLine ισχυρίζεται ότι είναι ο “καλύτερος τρόπος για να τυλίξετε τα νομίσματά σας στο Netsbo Network”.
Η εκτέλεση smart contracts σε blockchain μας επιτρέπει να ενσωματώνουμε τις ανταλλαγές κρυπτονομισμάτων από διαφορετικά δίκτυα blockchain σε ένα οικοσύστημα.
Ως αποτέλεσμα, ο χρήστης παρέχεται με την πιο απλή, κατανοητή και βολική πλατφόρμα για εργασία με κρυπτονομισματικά περιουσιακά στοιχεία, προκειμένου να ξεγελαστεί.»
Αυτά μας είπε ο συνομιλητής μας, εξειδικευμένος πράκτορας ξένης Πρεσβείας στην χώρα μας που παρακολουθεί την υπόθεση αυτή πολύ στενά.
«Είμαι σίγουρος ότι αυτό σημαίνει κάτι για τους λάτρεις των κρυπτονομισμάτων. Για όλους τους άλλους, η JumboLine φαίνεται να είναι μια γέφυρα μεταξύ GIG-OS, Netsbo και smart contracts.
**** ο δικηγόρος συνεργάτης της πυραμίδας που έχει βρει καταφύγιο στην αγκαλιά της CIA
Η GIG-OS πιστεύω ότι διευθύνεται από Ρώσους που κρύβονται στη Λετονία και συνεργάζονται με τον Gediminas Kalytis που είναι ο «εγκέφαλος» σε όλες τις χώρες και τον Mikhail Subotins που έχει ως μπροστινό του τον Maxim Morozovs.
Η Α.Μ., δικηγόρος που εργάζεται σε ελληνική τράπεζα, φαίνεται ότι εξυπηρετεί τους εγκέφαλους της οργάνωσης από τη θέση της» κατέληξε ο συνομιλητής μας!
Οι ελληνικές αρχές όπως πληροφορούμεθα από ανώτερο στέλεχος της ΑΑΔΕ είναι η πρώτη φορά που συναντούν στην Ελλάδα τα πλοκάμια μιας τέτοιας οικονομικής απάτης.
Ο ρόλος της Ελληνίδας δικηγόρου Α.Μ. αλλά και μιας ακόμη με αρκετές τηλεοπτικές εμφανίσεις, έχουν μπει ήδη στο στόχαστρο της ΕΥΠ αφού η φυσική και τεχνική παρακολούθηση τους μέχρι σήμερα έχει οδηγήσει σε πάρα πολύ σοβαρά ευρήματα που έχουν σχέση με την δράση εγκληματικών οργανώσεων που εμπλέκονται με τον πυρήνα της πυραμίδας – απάτη που έχει στηθεί σε όλο τον κόσμο.
Αυτές είναι οι εταιρείες που έχουν εντοπιστεί από ειδικό κλιμάκιο της CIA στην Αθήνα με πλοκάμια που χειρίζονται Έλληνες λογιστές και δικηγόροι.
GIPHY App Key not set. Please check settings